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新宝时时彩平台好不好_长园集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

2020-01-11 14:40:02

新宝时时彩平台好不好_长园集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

新宝时时彩平台好不好,证券代码:600525股票缩写:长源集团公告编号。:2019111

昌源集团有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

长源集团有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第二十二次会议于2019年9月18日通过现场沟通召开。会议通知于2019年9月13日通过电子邮件发送。九名董事应出席会议,七名实际出席。毛明春董事出差,委托吴启泉董事以书面形式出席并行使表决权。独立董事秦敏聪出差,委托独立董事赖泽桥以书面形式出席并行使表决权。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长吴启泉先生主持。会议审议了以下建议:

一、审议通过《奖励目标已授予但未解除锁定的限制性股票回购和注销议案》

详情请参阅《已授予取消激励目标但未解除锁定的限制性股票回购公告》(公告编号。:2019113)于2019年9月19日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

该议案仍需提交股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.关于设立珠海申瑞智能科技有限公司的议案经审议通过。

基于配电网行业业务协调、场地拓展、成本降低和质量提升的需要,同意子公司长源申瑞吉宝自动化有限公司在珠海高新区设立子公司珠海申瑞智能科技有限公司(暂定名),主要经营配电网和智能设备(充电桩、储能、电能质量、svg等)。),以侯麟为法定代表人,注册资本3000万元,出资方式为现金。捐款将根据新成立公司的实际需要分期支付。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.关于调整集团内部子公司股权结构的议案经审议通过

为了对本集团的主营业务和非主营业务进行分类,提高资源管理效率,同意调整本集团内子公司的股权结构如下:

1.按照原投资价值11,878,745.77元,将珠海合力电子有限公司100%股权转让给公司全资子公司长源(深圳)控股发展有限公司;

2.东莞康业投资有限公司100%股权转让给公司全资子公司长源(深圳)控股发展有限公司,原投资价值为5100万元;

3.按照原投资价值2000万元人民币,将四川中海长源高速铁路物资有限公司的100%股权转让给公司全资子公司长源(深圳)控股发展有限公司。

4.按照原投资价值100,416,900.00元人民币,将上海国电投资有限公司的100%股权转让给公司全资子公司长源(深圳)控股发展有限公司。

5.长源(南京)智能电网设备有限公司(以下简称“南京长源”)的股东为长源集团(持有南京长源60%的股份)和亚洲电力科技投资有限公司(以下简称“亚太投资公司(apc Investment)”持有南京长源40%的股份)。

同意按照100,000,000.00元的投资成本,将亚太投资持有的南京长垣40%的股权转让给长垣集团。转让完成后,长垣集团直接持有南京长垣100%的股权;

上述股权转让完成后,亚太投资公司没有其他业务,同意撤销亚太投资公司。

6.深圳昌源电力科技有限公司(以下简称“深圳昌源电力”)的股东分别为昌源电力科技有限公司(以下简称“昌源电力”,为本公司全资子公司,持有深圳昌源电力93.46%的股份)和包络投资有限公司(持有深圳昌源电力6.54%的股份)。

同意将包络投资有限公司持有的深圳长源电力6.54%的股权以11,287,755.56元的投资成本转让给长源电力。转让完成后,长源电力将直接持有深圳长源电力100%的股权。

股权结构调整以公司战略调整为基础,符合公司管理和实际业务发展的需要。此次调整只是公司合并报表范围内的主要结构调整,不会对公司整体财务状况产生重大影响。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.关于设立长源装备制造有限公司的议案审议通过。

为了建立专业的精密制造团队和生产基地,满足长源集团系统各部门的不同需求,同意全资子公司长源(深圳)控股发展有限公司在河南省新乡县九龙岭工业园区设立子公司长源设备制造有限公司(暂定名)。其业务主要是制造、组装和调试集团的标准化产品和备件。法定代表人吴启泉,注册资本5000万元,货币出资。捐款将根据新成立公司的实际需要分期支付。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

V.审查并通过了子公司长源申瑞销售电池组的议案。

详情请参阅《关于子公司畅源申瑞销售电池组的公告》(公告编号。:2019114)于2019年9月19日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

6.关于2019年召开第八次股东特别大会的议案已经审议通过。

详见《关于召开公司2019年第八次临时股东大会的通知》(公告号。:2019115)于2019年9月19日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

昌源集团有限公司

董事会

2001年9月19日


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